公司管治

企業管治的實踐

本集團致力於達致高水平之企業管治,蓋因企業管治對本集團發展及保障本公司股東之權益至為重要。為此,本集團所采納之常規符合上市規則附錄十四之守則。

董事之證券交易

本公司已采納載於上市規則附錄十之標准守則作為其董事買賣本公司證券之守則。經向所有董事作出特定查詢後,本公司確認所有董事一直遵守標准守則之規定標准。

董事會

董事會由十一名成員組成,包括7 名執行董事:周麗華女士(副主席)、關健聰先生(董事總經理)、鐘定縉先生、鄧宇輝先生、鄧炯泉先生、陳文龍先生、萬曉麟先生;1名非執行董事:朱邦復先生(主席);4 名獨立非執行董事:曾偉華先生、陳立祖先生、賴強先生及吳英女士。

非執行董事之任期

根據守則條文A.4.1,非執行董事之委任應有指定任期,並須接受重選。本公司現時之獨立非執行董事並非按指定任期委任。然而,本公司所有董事(包括執行、非執行及獨立非執行董事) 須根據本公司之公司細則第110 (A) 條及第190 (v) 條於股東周年大會上輪席退任。因此,本公司認為已采取足夠措施確保本公司之企業管治常規之嚴謹程度不遜於該守則所訂立之規定。

審核委員會

本公司已成立審核委員會,其書面職權範圍符合守則所載之守則條文。職權範圍全文請參閱下列“網站連結”。審核委員會成員包括:曾偉華先生(主席)、陳立祖先生及賴強先生。

審核委員會每年至少召開兩次會議,審閱年度及中期業績報告及向股東提供其他資料,以及檢討審核過程之有效性及客觀性。審核委員會可不時額外召開會議以討論審核委員會認為必要之特別項目或其他事宜。本公司之外聘核數師可於必要時要求召開會議。就審核委員會職權範圍內之事宜而言,審核委員會亦為董事會與本公司核數師兩者間之重要橋梁,並不時檢討核數師之獨立性及客觀性。

職權範圍

薪酬委員會

本集團已於二零零五年十一月成立薪酬委員會,並依照守則訂明其書面職權範圍,有關全文可參閱下列“網站連結”。薪酬委員會按需要或因應委員會成員要求召開會議,以考慮及向董事會建議本集團之薪酬政策及架構,以及檢討及釐定執行董事及高級管理人員之薪酬待遇。董事之薪酬乃根據彼等各自於本公司之職責、本公司之業績及目前之市況釐定。

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事:曾偉華先生、賴強先生,及一名執行董事:萬曉麟先生組成。薪酬委員會之主席為曾偉華先生。

職權範圍

提名委員會

根據本公司之公司細則,本公司己於二零一二年三月二十六日成立提名委員會,並訂明書面職權範圍,以制定提名政策供董事會考慮,並執行經董事會批准的提名政策。董事會有權不時委任任何人士出任董事,以填補董事會之臨時空缺或增加新董事。提名時須考慮候選人之資歷、才能及可為本公司帶來之貢獻。

根據書面職權範圍,提名委員會由三名董事組成,其中過半數須為董事會不時委任之獨立非執行董事。現時,提名委員會成員包括周麗華女士及兩名獨立非執行董事,即曾偉華先生及賴強先生。

職權範圍

董事提名

根據本公司之公司細則,董事會有權不時及於任何時間委任任何人士出任董事,以填補董事會之臨時空缺或增加新董事。提名時須考慮候選人之資歷、才能及可為本公司帶來之貢獻。

內部監控

本公司采納本集團之內部監控程序,並檢討有關成效,內部監控包括為保障本公司股東權益而制定之財務監控、運作監控及合規監控以及風險管理功能。